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Tratamiento de supuestos típicos: Ventas de fondos de inversión antes del concurso y retención del dinero en Banco Madrid

El concurso de acreedores de Banco Madrid, supone el primer concurso de un banco de inversión en España. Hasta ahora todas las entidades financieras han sido objeto de rescate y es el primer caso de un banco, con un alto número de clientes de inversión, que se declara en concurso.

Las causas de insolvencia de dicha entidad financiera no resultan de sus balances, sino de la intervención realizada por el Banco de España como consecuencia de la sospecha de blanqueo de capitales dirigida por el Gobierno de Estados Unidos, que ha supuesto la afectación de la matriz en Andorra y de la referida entidad en España.

La cuestión que se plantea en esta ocasión trata sobre el caso concreto de empresas o sociedades mercantiles que dieron orden de venta de sus fondos de inversión al conocer la intervención de Banco Madrid por el Banco de España y, que han visto atrapados sus fondos en el concurso, al abonarse su importe en la cuenta corriente una vez declarado el mismo.

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SERVICIOS INSOLVALIA CONCURSO DE ACREEDORES BANCO MADRID

Desde INSOLVALIA se ofrecen diferentes servicios para los afectados por el concurso de acreedores de “Banco Madrid”.  A continuación se determinan los posibles trabajos a desarrollar por este Despacho, así como un presupuesto de los honorarios profesionales que resultarían por la ejecución de aquéllos. El día 25 de marzo de 2015, se produjo …

PUBLICACIÓN EN EL BOE DEL CONCURSO DE BANCO MADRID Y COMIENZO DEL PLAZO PARA LA COMUNICACIÓN DE CRÉDITOS

Tras la declaración de concurso de “Banco Madrid” mediante Auto de 25 de marzo de 2015, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de abril la referida declaración de concurso. Acompañamos la publicación en el BOE para mayor facilidad. BOE.- Publicación declaración de concurso. Con esta publicación, comienza el plazo de …

BANCO MADRID ES EL PRIMER CONCURSO DE UN BANCO DE INVERSIÓN Y PLANTEA NUMEROSAS INCÓGNITAS QUE TRATAREMOS DE RESPONDER

Insolvalia es una entidad dedicada a la gestión de expedientes concursales, la defensa de los acreedores y asistencia en diferentes situaciones de insolvencia. Así, realiza labores de Administración Concursal, tramitación de procedimientos de insolvencia y defensa de los créditos de los acreedores. En esta ocasión, nos encontramos ante un concurso …

EL CONCURSO DE BANCO MADRID SE COMPLICA CON LA IMPLICACIÓN DE LA ENTIDAD EN OPERACIONES ILÍCITAS

Nuevas informaciones sobre la situación y operativa de Banco Madrid apuntan que ofrecía servicios a algunos clientes para facilitarles operaciones ilícitas. La noticia del periódico “El Mundo” señala que “la Fiscalía Anticorrupción considera que Banco Madrid era «una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal»”. En concreto, …

PRIMERAS ACLARACIONES SOBRE EL CONCURSO DE ACREEDORES DE BANCO MADRID

Tras la declaración de concurso de la entidad financiera “BANCO MADRID, S.A.”, mediante Auto de 25 de marzo de 2015, se plantean numerosos interrogantes sobre el futuro de las inversiones y depósitos que los clientes tengan. Desde la entrada en vigor de la Ley Concursal en el año 2004, no se ha producido la entrada en concurso de una entidad …

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