Etiqueta:
Fraude fiscal

EL CONCURSO DE BANCO MADRID SE COMPLICA CON LA IMPLICACIÓN DE LA ENTIDAD EN OPERACIONES ILÍCITAS

Nuevas informaciones sobre la situación y operativa de Banco Madrid apuntan que ofrecía servicios a algunos clientes para facilitarles operaciones ilícitas. La noticia del periódico “El Mundo” señala que “la Fiscalía Anticorrupción considera que Banco Madrid era «una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal»”. En concreto, …

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR